Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, które odbędzie się w dniu 26.06.2026 roku (piątek) o godz. 12:00 w Restauracji ,,Rzemyk" w Kościerzynie ul. Tkaczyka 6.
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli oraz Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwal.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie ,,Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie".
6. Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej i odpowiedniości.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2025 roku, sprawozdania finansowego za 2025 rok, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdanie finansowego za 2025 rok, kierunków rozwoju Banku na 2026 rok oraz projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady w 2025 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2025 rok, stosowania polityki wynagrodzeń, przestrzegania polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w 2025 roku oraz samoocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie zasad i trybu wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projektami uchwal.
11. Podjęcie uchwal w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok, [Uchwala nr 1]
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2025 roku oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium, [Uchwala nr 2]
3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2025 roku, [Uchwala nr 3]
4) oceny polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku w 2025 roku, [Uchwala nr 4]
5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, [Uchwala nr 5]
6) oceny adekwatności ,,Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie" , [Uchwala nr 6]
7) podziału zysku za 2025 rok, [Uchwala nr 7]
8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku. [Uchwala nr 8]
9) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie. [Uchwala nr 9]
12. Przyjęcie ,,Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie".
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia ilości miejsc w Radzie Nadzorczej. [Uchwala nr 10]
14. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na kadencję 2026-2030.
a. Sprawozdanie Komisji skrutacyjno-wnioskowej i odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej.
b. Przygotowanie i zatwierdzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
c. Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
d. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na kadencje 2026-2030. [Uchwala nr 11]
e. Sprawozdanie Komisji skrutacyjno-wnioskowej i odpowiedniości w sprawie oceny zbiorowej składu Rady Nadzorczej Banku Sp6ldzielczego w Kościerzynie i podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej nowo wybranej Rady Nadzorczej . [Uchwala nr 12]
f . Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
16. Przedstawienie informacji i podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu. [Uchwala nr 13]
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
