Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

KOMUNIKAT

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, które odbędzie się w dniu 22.05.2025 roku o godz. 1100  

w Restauracji „Rzemyk” w Kościerzynie ul. Tkaczyka 6.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.

2.        Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej.

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.        Przyjęcie Porządku Obrad.

5.        Przyjęcie Regulaminu Obrad.

6.        Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z przedstawieniem kierunków rozwoju Banku na 2025 rok oraz projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.

7.        Przedstawienie sprawozdania  Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady wraz z oceną sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2024 rok, stosowania polityki wynagrodzeń oraz przestrzegania polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w 2024 roku.

8.        Przedstawienie sprawozdanie z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.

9.        Przedstawienie raportu z przeglądu i oceny „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie” pod względem jego adekwatności.

10.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projektami uchwał.

11.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, [Uchwała nr 1]

2)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 roku oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium, [Uchwała nr 2]

3)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2024 roku,  [Uchwała nr 3]

4)      oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu, [Uchwała nr 4]

5)      oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu, [Uchwała nr 5]

6)      oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku w 2024 roku, [Uchwała nr 6]

7)      oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, [Uchwała nr 7]

8)      oceny adekwatności „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie”, [Uchwała nr 8]

9)      podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok, [Uchwała nr 9]

10)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku. [Uchwała nr 10]

12.    Wolne wnioski.

13.    Zamknięcie obrad.                                               

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Kościerzynie