KOMUNIKAT
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, które odbędzie się w dniu 22.05.2025 roku o godz. 1100
w Restauracji „Rzemyk” w Kościerzynie ul. Tkaczyka 6.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z przedstawieniem kierunków rozwoju Banku na 2025 rok oraz projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady wraz z oceną sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2024 rok, stosowania polityki wynagrodzeń oraz przestrzegania polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w 2024 roku.
8. Przedstawienie sprawozdanie z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.
9. Przedstawienie raportu z przeglądu i oceny „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie” pod względem jego adekwatności.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projektami uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, [Uchwała nr 1]
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 roku oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium, [Uchwała nr 2]
3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2024 roku, [Uchwała nr 3]
4) oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu, [Uchwała nr 4]
5) oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu, [Uchwała nr 5]
6) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku w 2024 roku, [Uchwała nr 6]
7) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, [Uchwała nr 7]
8) oceny adekwatności „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie”, [Uchwała nr 8]
9) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok, [Uchwała nr 9]
10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku. [Uchwała nr 10]
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Kościerzynie
